En el marco de la VIII edición del Congreso Internacional contra el Lavado de Activos, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, reafirmó el compromiso inquebrantable del país en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Desde este foro, que reúne a más de 50 expertos de 12 países, se destacó que esta batalla es una prioridad de Estado que exige una colaboración continua a nivel local y global.
Una Estrategia Nacional en Marcha
El ministro Díaz, quien también preside el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), detalló los avances concretos de la estrategia nacional. Tras completar una fase crítica de la Evaluación Nacional de Riesgos, el Gobierno se encuentra coordinando la ejecución de un plan de acción. Esta hoja de ruta, diseñada a partir de las vulnerabilidades y amenazas identificadas en el contexto dominicano, establece líneas prioritarias para implementar políticas públicas proporcionales a las necesidades del sistema económico y financiero.
“Conscientes del impacto transnacional de este delito, desde el CONCLAFIT hemos coordinado esfuerzos entre los sectores público y privado para blindar al sistema y evitar que sea utilizado con estos fines ilícitos”, afirmó Díaz durante su discurso de apertura.
Fortalecimiento del Marco Legal y Técnico
Como pilar fundamental de este esfuerzo, se anunció que la actualización de la Guía de Debida Diligencia se encuentra en su fase final. Este documento, elaborado bajo la coordinación de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), unifica criterios y armoniza las disposiciones legales, incorporando los estándares internacionales más recientes adaptados a la realidad local. El objetivo es fortalecer los programas de cumplimiento de las entidades obligadas y servir como un recurso unificado para todo el sector.
Adicionalmente, el CONCLAFIT ejecuta un plan de acción conjunto con el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop), destinado a brindar soporte técnico y estratégico para cerrar brechas en la gestión de riesgos y robustecer este sector específico.
Logro Institucional: UAF Obtiene Certificación ISO
En un significativo avance institucional, la directora general de la UAF, Aileen Guzmán, anunció que la entidad ha obtenido la Certificación de Sistemas de Gestión de Calidad Nordom ISO 9001:2015. Este logro refuerza formalmente todos los procesos de prevención y las diligencias diarias que realiza la Unidad, elevando los estándares de calidad en la lucha antifraude.
Un Congreso para la Conmemoración y el Conocimiento
Este congreso internacional, que se celebra del 29 al 30 de octubre, forma parte de las actividades conmemorativas del Día Nacional para la Prevención del Lavado de Activos. El evento se consolida como una plataforma clave para el intercambio de conocimientos, experiencias y casos prácticos, subrayando la determinación de la República Dominicana de mantenerse a la vanguardia en la protección de su integridad financiera.
