La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emitieron una alerta conjunta sobre un posible incremento del riesgo de actividades ilícitas vinculadas a la trata de personas y el lavado de dinero en el contexto del Mundial de Fútbol 2026, que comenzará el 11 de junio en el país norteamericano.
En un comunicado, las autoridades advirtieron a las instituciones del sistema financiero que el evento deportivo generará una importante movilidad de personas, lo que representa, por un lado, desarrollo económico y turístico, pero también puede «incrementar la exposición a riesgos vinculados con la explotación de personas y el uso indebido del sistema financiero para ocultar recursos» asociados a operaciones ilegales.
El objetivo de la alerta es proporcionar a los sujetos obligados los elementos para «fortalecer sus procesos de monitoreo, identificación de operaciones inusuales y evaluación de riesgos mediante indicadores y señales de alerta relacionadas con posibles esquemas de trata de personas con fines de explotación sexual o laboral».
Coordinación trilateral y buenas prácticas
La herramienta preventiva fue elaborada en coordinación con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC), dependencias de los otros dos países sede del campeonato mundial organizado por la FIFA.
El comunicado detalló que el documento se basa en «análisis de riesgos y mejores prácticas nacionales e internacionales en materia de prevención de lavado de dinero y combate a la trata de personas». La alerta se suma al conjunto de acciones preventivas impulsadas por las autoridades financieras mexicanas con motivo del Mundial y permanecerá vigente hasta el 31 de agosto de 2026, con posibilidad de actualizarse conforme evolucionen los riesgos identificados antes, durante y después del evento.
